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小检拍案 三年5亿余元!团伙购买百余家空壳公司从事虚开发票业务获刑

正义网绍兴4月28日电(见习记者高文雯通讯员王玲)“想赚钱吗?包车接送、食宿全免,无论男女、不分老少,带上身份证,一次就赚上千元!”这样一条买家出资、中介招揽的收证黑灰产业链吸引了不少人。近日,浙江省新昌县法院以虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、买卖国家机关证件罪等判处张某等6人有期徒刑一年至十四年不等,并处罚金3000元至50万元不等。

95后青年小唐平时靠打工维持生计,一次高消费后欠债几千块,迟迟未能还钱。在一次聚会上,小唐结识了丽姐,得知小唐窘境后,丽姐不仅热心借钱给小唐还债,还主动向小唐介绍了一条“零成本”赚钱门路——小唐带着身份证,在丽姐的带领下与十多人一起到杭州,和张某共同注册了多家公司,开了多个对公账户,获得了几千元好处费。而事实上,小唐只是这庞大“业务链”中的一环。

而这位张某就是“零成本”赚钱门路的“开发商”。张某偶然得知一些工地负责人经常为开不到发票而头疼,他敏锐地嗅出了其中的商机,随即注册了多家空壳公司用于虚开发票获利。但是随着业务的拓展,手上的几个空壳公司已经远远不能满足客户需求,于是张某找到丽姐等人作为中间人,招揽人员注册公司。短短一年时间,他就从丽姐等人处购买了100多家空壳公司,涉及房地产、建筑工程、服务类咨询等各行业,在没有实际业务的情况下专门从事开票业务赚取开票费。

为了将“业务”做大,张某招聘了员工,租赁了高档写字楼,披着劳务公司的外衣从事虚开发票业务。从合同起草到发票寄送再到资金回流,张某等人凭借一条龙专业服务很快在行业内打响了“口碑”。为了拓展业务,张某还经常锁定群体采用请客吃饭等方式拉拢建筑行业施工人员,加入行业内部微信群,在饭局以及微信群中不断宣传、渗透。

从2018年5月到2021年1月间,张某等人虚开增值税专用发票价税合计1.9亿余元,虚开增值税普通发票金额共计3.7亿余元。在案件办理过程中,检察机关通过对证据的分析研判,仔细梳理交易链条,向公安机关发出补充移送审查起诉通知书,成功追加涉案犯罪嫌疑人2人。最终,浙江省新昌县法院一审以虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、买卖国家机关证件罪等对张某等6人依法作出上述判决。

小检说法:

本案中,张某等人不仅多次购买空壳公司,还以劳务公司为名行虚开发票之实,三年间虚开税额已达5亿余元,严重触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百八十条的虚开增值税专用发票、虚开发票罪和买卖国家机关证件罪,且张某等人虚开的税款数额特别巨大,应从重处罚。

小检提醒,任何不劳而获还获利丰厚的工作都有可能存在问题,甚至可能涉嫌犯罪,遇到这种情况务必擦亮眼睛,多留心眼。同时,一定要保护好自己的身份证、营业执照等重要证件,不可随意出借,更加不可以凭此牟利。

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