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胜利被曝常国外赌博曾晒照炫耀 疑违反外汇管理法

胜利

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机器头条新闻讯 涉嫌介绍性交易的成员胜利被曝光经常在国外赌博。据媒体独家掌握的胜利聊天内容,胜利在美国洛杉矶拉斯维加斯赌场获得了2亿韩元(约人民币120万元),还曾上传过一张一把钱的照片说:“我经常来拉斯维加斯,从赌场挣来的钱都藏在了‘救助银行’里。” 检方相关人士表示:“救助银行是当地赌场运营的一种交易所”,海外远道来的赌博者就是这样运用赌博资金,这肯定是违反外汇管理法的行为“。

警方相关人士表示:“对于赌博的处罚,只有正确分析相关情况才能知道,会考虑金额和频度等”,“如果是上亿的资金往来,很有可能会被认为是赌博”。胜利说自己经常去赌场玩,还详细说明了处理其他钱的方法等。

据悉在海外赌博时把钱交给当地是常态。 此时利用的就是救助银行。检方相关人士表示“将钱交给救助银行后,如果想要在国内拿到那笔钱,就会通过中间人扣除一定的手续费,然后收取剩余的金额”,“这样实际上钱就不会从海外流入国内,所以可以避免被揭发。外汇的运出、运入等都要向金融当局申报,可以避免这种情况的发生。”

(责编:肉圆)

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